abogacía® invita a la comunidad a participar en el webinar «Fundamentos del decálogo de la visita de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)», impartido por Gustavo Valerdi, renombrado abogado de la notaría 248 de la Ciudad de México, y Roberto de la Berrera, ingeniero en sistemas computacionales de reconocida trayectoria.

Este evento está especialmente concebido para notarios, pasantes y asistentes en notarías que desean profundizar en los requisitos y fundamentos de las visitas de verificación realizadas por la UIF.

A lo largo del webinar, se desglosarán con detalle y claridad los puntos esenciales de estas visitas: desde el alta en la UIF, el control de avisos enviados y de DeclaraNot, hasta la elaboración del manual de operaciones y la gestión del expediente único. También se explorarán aspectos cruciales como la documentación del dueño beneficiario, el manejo de escrituras y apéndices, y la importancia de mantener al personal debidamente capacitado.

Nuestros ponentes ofrecerán una revisión minuciosa de los fundamentos legales y reglamentarios, ilustrando con ejemplos prácticos para asegurar una comprensión profunda y aplicable. Al concluir, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus preguntas directamente a los expositores, quienes estarán disponibles para atenderlas personalmente.

No pierdas la ocasión de consolidar tus conocimientos y optimizar tu labor en la notaría, garantizando el cumplimiento estricto de las normativas de la UIF. ¡Te esperamos!

Gustavo Valerdi Cadena es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y es abogado de la Notaría 248 de la Ciudad de México. 

Roberto de la Barrera Pliego es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Politécnico Nacional, instructor de Mapas Mentales y Scrum Product Owner Professional.

Si deseas adquirir este webinar para un grupo de tu empresa, solicita tu registro y guía con nosotros.

¿En qué zona horaria se transmitirá el webinar?

Todos los webinars transmitidos en vivo se transmitirán en la zona horaria correspondiente a la Ciudad de México (GMT-6). En caso de que la transmisión se realice en otra zona, se especificará según sea el caso.

No recibido la liga de acceso, ¿qué puedo hacer?

Si no recibiste la liga de acceso por correo electrónico y no se encuentra en tu correo no deseado (SPAM), escríbenos directamente a través de WhatsApp, para que podamos ayudarte.

¿Se otorga constancia de participación?

Sí. Todos los participantes que hayan cumplido con el total de horas determinadas para el curso en vivo y hayan satisfecho los requerimientos del docente recibirán una constancia de participación firmada por los docentes y abogacía®.

¿Puedo inscribir a mis pasantes o empleados como grupo?

Sí. Para ello, será necesario que te comuniques directamente con nosotros para que podamos orientarte en todo el proceso.

¿Hay descuentos para estudiantes de licenciatura y/o pasantes?

Todo depende del curso. Te sugerimos que preguntes por estos descuentos a través de nuestras redes sociales o por correo electrónico. Si es el caso, solicitaremos algún documento que valide tu estatus.

¿Dónde podré ver el webinar?

Los webinars en vivo o retransmisiones sólo podrán ser visualizados a través de los enlaces que se envían a los participantes por correo electrónico. Si adquiriste el webinar para ser visualizado «en cualquier momento», accede a la Biblioteca de Webinars iniciando sesión con el correo electrónico y contraseña que generaste en nuestro portal.