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Mariano Gómez: el cumplimiento normativo no se reduce a cuestiones legales

abogacía
Compliance no es solo cumplir la norma, es transformar la cultura jurídica. Mariano Gómez explica cómo el cumplimiento normativo fortalece el Estado de derecho y previene delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Reflexiones

Mitigación de los principales riesgos financieros mediante el compliance

Franklin Martín Ruíz Gordillo
¿Cómo puede el compliance transformar un desafío regulatorio en una ventaja competitiva para las instituciones financieras? La clave está en un enfoque proactivo y estratégico.
Reflexiones

Compliance y tecnología: el futuro de la integridad corporativa

Marco Antonio Galicia
Compliance en la era digital: un juego de riesgos, ciberseguridad y ética empresarial en constante evolución tecnológica.
Reflexiones

Catálogos ausentes, penas imposibles: un aspecto pendiente sobre la responsabilidad penal corporativa en México

Sergio A. Villa
Un tema que aun no termina de desarrollarse en México, es el de la responsabilidad penal corporativa. La falta de armonización legislativa en las...
Perspectiva económica

Importancia del compliance financiero

Franklin Martín Ruíz Gordillo
La falta de controles robustos en bancos mexicanos eleva el riesgo de fraudes y sanciones regulatorias.
Reflexiones

Criminología y penal compliance program: ¿una relación necesaria?

Alan García Huitron
El penal compliance program transforma la manera en que las empresas enfrentan el delito, integrando la criminología para una prevención efectiva.

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