Santiago Nieto Castillo, Sandro García Rojas Castillo y Karla Valenzuela Pérez
Coordinado por Rocío Haydee Robles
Tirant lo Blanch
2021
Los problemas que tiene México ocasionados por el crimen organizado y la corrupción son sumamente complejos de resolver, pero sin duda el desmantelamiento de sus redes financieras contribuye a combatirlos. Por ello, es imperiosa la necesidad de establecer controles sólidos y eficaces de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que cumplan plenamente con los estándares globales en la materia.
Los autores de este libro –Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México–, además de encontrarse entre los principales expertos en la lucha contra el lavado de dinero en México y haber estado involucrados en gran parte del desarrollo e implementación del actual marco normativo en la materia, se dieron a la tarea de generar un texto para cualquier tipo de lector con el fin de facilitar la comprensión de todos los componentes básicos del régimen de prevención de este delito.
Esta obra será útil para estudiantes, abogados, legisladores, reguladores, supervisores y profesionales enfocados al cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero, ya que en un solo lugar podrán identificar las leyes y las regulaciones que componen el marco normativo; los principios internacionales en los que se basa; las autoridades involucradas y las funciones que cada una desempeña; los principales sujetos obligados y sus respectivos deberes, así como las herramientas que contribuyen a tener una mejor comprensión de los riesgos y las vulnerabilidades que hacen susceptible a las actividades financieras y no financieras al abuso de los delincuentes y de los métodos que éstos emplean.