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WEBINAR
Imparten: Gustavo Valerdi y Roberto de la Barrera
29 y 30 de octubre, 2024
17:00 - 18:30
Retransmisión
La integración de expedientes únicos para evitar el lavado de dinero
Si eres parte del área de lavado de dinero de una notaría, es importante que estés al tanto de las últimas herramientas y técnicas para prevenir el lavado de dinero. Para ello, te invitamos a participar en este curso especializado sobre la integración de expedientes únicos.
En este curso, aprenderás cómo llevar a cabo una debida diligencia efectiva en cada transacción y cómo identificar las señales de alerta temprana de lavado de dinero. Además, te enseñaremos a integrar expedientes únicos, una herramienta indispensable para la prevención de este delito.
Durante el curso, exploraremos las mejores prácticas y regulaciones en la materia y cómo aplicarlas de manera efectiva en tu notaría. También te brindaremos herramientas prácticas y útiles para que puedas aplicar lo aprendido en tu día a día.
Tendrás acceso a todo el material para asegurarnos de que aproveches al máximo este curso e implementar los conocimientos adquiridos en tu trabajo.
No te pierdas esta oportunidad de actualizar tus conocimientos y mejorar la prevención de lavado de dinero en tu notaría.
Expositores
Gustavo Valerdi Cadena es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y es abogado de la Notaría 248 de la Ciudad de México.
Roberto de la Barrera Pliego es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Politécnico Nacional, instructor de Mapas Mentales y Scrum Product Owner Professional.
La integración de expedientes únicos para evitar el lavado de dinero
Notarial
Imparte: Gustavo Valerdi y Roberto de la Barrera
29 y 30 de octubre, 2024
17:00 - 18:30
Retransmisión
Constancia de participación
$1,000 MXN / por persona
Una vez realizado tu registro, recibirás un correo electrónico unos días antes del curso con la liga de ingreso.
GRUPOS
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se otorga constancia de participación?
Sí. Todos los participantes que hayan cumplido con el total de horas determinadas para el curso en vivo y hayan satisfecho los requerimientos del docente recibirán una constancia de participación firmada por los docentes y abogacía®.
¿Puedo inscribir a mis pasantes o empleados como grupo?
Sí. Para ello, será necesario que te comuniques directamente con nosotros para que podamos orientarte en todo el proceso. ¡Escríbenos!
¿Hay descuentos para estudiantes de licenciatura y/o pasantes?
Todo depende del curso. Te sugerimos que preguntes por estos descuentos a través de nuestras redes sociales o por correo electrónico. Si es el caso, solicitaremos algún documento que valide tu estatus.
